（原标题：恒瑞医药第九届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-143
江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：
关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案董事会同意公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。
关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
上市地点：香港联交所主板。 发行股票的种类和面值：普通股，每股面值人民币1.00元。 发行时间：由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据市场情况决定。 发行方式：香港公开发售及国际配售。 发行规模：不超过发行后公司总股本的10%，并授予整体协调人不超过15%的超额配售权。 发行对象：香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等。 定价原则：根据簿记结果，由股东会授权董事会及/或董事会授权人士和整体协调人共同协商确定。发售原则：香港公开发售部分和国际配售部分的比例将根据《香港联交所上市规则》设定“回拨”机制。
关于公司发行H股募集资金使用计划的议案
募集资金将用于研发创新、产品商业化及公司运营等用途。
关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
公司将在发行H股并上市后转为境外募集股份有限公司。
关于H股股票发行并上市相关决议有效期的议案
决议有效期为18个月，如已取得相关监管机构的核准或备案文件，则决议有效期自动延长至本次发行完成日。
关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案
公司将在香港设立营业地址，并申请注册为非香港公司。
关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。
关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案
聘任安永会计师事务所为本次发行H股并上市的审计机构。
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案
授权董事会及/或其授权人士全权办理与本次发行H股并上市有关的具体事项。
关于确定董事会授权人士办理与本次发行H股并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
授权戴洪斌、江宁军为董事会授权人士，具体办理本次H股发行并上市有关的事务。关于增选独立董事并确定董事角色的议案
推选周纪恩（Chow Kyan Mervyn）为公司第九届董事会独立董事。 确定各董事角色：执行董事、非执行董事、独立非执行董事。关于公司高级管理人员任职相关事宜的议案
戴洪斌仍为公司总经理（总裁），聘任张连山、江宁军为公司执行副总裁，聘任孙杰平为公司高级副总裁。关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案
聘请刘笑含、梁颖娴为联席公司秘书，并委任江宁军、梁颖娴为公司授权代表。关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
修订《信息披露事务管理制度》《关联（连）交易管理办法》《独立董事工作制度》等八项内部治理制度。关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
制定《公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。关于《公司章程修正案》的议案
对《公司章程》进行修改，提请股东会授权公司经营管理层办理相关手续。关于修订公司部分制度的议案
修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》等七项制度。关于制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》的议案
制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案
同意召开2024年第二次临时股东会。特此公告。江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2024年12月9日